Industra Bank (Латвия)

• Наши агентские услуги 300 USD.
• Банки не открывают счета на классические оффшорные компании, кроме компаний БВО (BVI) в ABLV Bank.

Требования

• Показать платежеспособность бенефициара (это могут быть: выписки с личного банковского счета, свидетельства о собственности на имущество, справка о доходах - 2НДФЛ или 3НДФЛ, доказательство владения какими-либо активами);
• опыт работы в бизнесе (резюме - CV, руководящие должности в организациях, владение какими-либо резидентскими компаниями, публичная информация в интернете и/или соц сетях, рекомендации от существующих клиентов банка, или от известных контрагентов и клиентов, диплом об образовании бенефициара);
• объяснить схему работы бизнеса, показать связь с реальным резидентским бизнесом (бизнес внутри страны резиденства бенефициара, реальный офис, сотрудники);
• договоры, инвойсы, преддоговорные соглашения по будущим платежам;
• заполненные анкеты по форме банка, а также апостилированный комплект документов компании (или легализованный, для стран, не подписавших Конвенцию об Апостиле), сертификат акций, трастовая декларация, "Certificate good standing" на компанию старше 1 года.

Личный визит в представительство

Личный визит необходим для подписания банковских форм, а также заверения документов подписанта и бенефициара, то есть, если подписант и бенефициар не одно лицо, то представительство нужно будет посетить обоим.

Срок акцептации

При отсутствии у банка дополнительных вопросов и прозрачности бизнеса срок акцептации счета составляет примерно 1 месяц.