Регистрация классических оффшорных компаний

Возможно назначение номинального директора и акционера, или бенефициара - резидента СНГ, стоимость таких услуг ежегодно составляет 1000 USD.

• Реестры директоров — открытые в БВО и Панаме, в остальных юрисдикциях закрыты.
• Реестры акционеров — закрыты во всех юрисдикциях.
• Данные компании безналоговые и не имеют обязанности по подаче финансовой отчетности.

Такие компании сейчас часто используют в качестве акционера или учредителя российской компании, а также назначая партнером в английские или канадские партнерства для создания структур без налогообложения. Многие клиенты оформляют на эти компании недвижимость. Плюс вариант работы с такой компанией в рамках торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг все еще актуален.

Начиная с 2015 года становится все сложнее открыть счет на классическую оффшорную компанию, банки вносят их в черные списки и отказывают в открытии счета.

Но тем не менее, открыть счет возможно. Следующие банки все еще продолжают работать с классическими оффшорами:

• "Loyal bank" (Сент Винсент и Гренадины) - дистанционно.
• "Hermes bank" (Санта-Люсия) - дистанционно.
• "Alpinum ban"k (Лихтенштейн) - дистанционно, необходимы нотариально заверенная копия паспорта бенефициара и поверенного (или директора).
• "Bank of Cyprus" (Кипр) - возможно дистанционно, но сроки открытия увеличиваются в 2 раза по сравнению с открытием счета через визит в представительство банка в Москве.
• "MKB bank" (Венгрия) - необходим вылет поверенного или директора на один день в Венгрию.
• "Fio bank" (Чехия) - необходим вылет поверенного или директора на один день в Чехию.
• "ABLV bank" (Латвия, счета на компании БВО) - дистанционно, но в течение 3х месяцев с момента открытия счета поверенный (или директор) должен пройти идентификацию в одном из представительств банка (представительство есть в Москве ) - возможно открыть счет в банках ОАЭ, если такая компания проходит в связке с эмиратской компанией (одна компания является акционером другой), необходим вылет на один день в Дубай.
• Агентские услуги по открытию счета – от 300 USD.